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鸿博股份: 福建至理律师事务所对于鸿博股份有限公司2022年第一次且则鼓励大会的法律私见书

2022-04-23 14:40分类:再审纠错 阅读:

           福 建 至 理 律 师 事务 所                      对于鸿博股份有限公司 2022 年第一次且则鼓励大会的                 法律私见书               ZENITH LAW FIRM   中国 福州 湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层 邮编:350003     电话: (0591) 88068018 传真: (0591) 88068008           电子信箱:zenith@zenithlawyer.com           网址:                二〇二二年一月              福建至理律师事务所                    对于     鸿博股份有限公司 2022 年第一次且则鼓励大会的                 法律私见书                            (2022)闽理非字第 19 号致:鸿博股份有限公司  福建至理律师事务所(以下简称“本所”)领受鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)董事会之托付,指令苛建云律师、高亚玲律师出席公司 2022 年第一次且则鼓励大会(以下简称“本次会议”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司鼓励大会规则(2022 年纠正)》(中国证券监督处分委员会公告[2022]13 号,以下简称“《上市公司鼓励大会规则》”)、《深圳证券来去所上市公司鼓励大会集中投票扩充详目(2020 年纠正)》(深证上[2020]517号,以下简称“《集中投票扩充详目》”)等关联法律、法规、范例性文献以及公司规定之规定出具法律私见。  为出具本法律私见书,本所律师特作念声明如下:时期》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试走)》等规定及本法律私见书出具日以前照旧发生粗略存在的本相,苛格扩充了法定使命,从命了资料称职和诚实信誉原则,进走了充足的核检考据,保证本法律私见书所认定的本相切实、切实、圆满,所发外的论断性私见正直、切实,不存在谬误记录、误导性解说粗略健壮遗漏,并承担反答法律职守。但不限于公司第五届董事会第二十九次会议有贪图及公告、对于召开本次会议的知照温柔、本次会议股权登记日的鼓励名册、公司规定等)的切实性、圆满性和有效性精采。续时向公司出示的住户身份证、交易牌照、授权托付书、股票账户卡等原料,其切实性、有效性答当由出席鼓励(或鼓励代理人)自走精采,本所律师的职守是查对鼓励姓名(或称呼)过火捏股数额与鼓励名册中登记的鼓励姓名(或称呼)过火捏股数额是否违犯。体例参增集中投票的操作走为均视为鼓励本人的走为,鼓励答当对此承担悉数法律成果。议决深圳证券来去所来去体例、互联网投票体例进走投票的鼓励履历,由集中投票体例挑供机构深圳证券新闻有限公司考据其身份。召开才气、本次会议连合人及出席会议人员的履历、本次会议的外决才气及外决成果发外法律私见,并流毒本次会议审议的各项议案骨子过火所波及本相或数据的切实性、切实性、正直性发外私见。  基于上述声明,字据《上市公司鼓励大会规则》第五条的肯求,背叛律师走业公认的业务规范、谈德范例和资料称职精神,本所律师现出具法律私见如下:  一、本次会议的连合、召开才气  公司第五届董事会第二十九次会议于 2022 年 1 月 4 日作出了对于召开本次会议的有贪图。公司董事会于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上鉴识刊登了《对于召开 2022 年第一次且则鼓励大会的知照温柔》,于 2022 年 1 月时鼓励大会的挑示性公告》。  本次会议吸收现场会构和集中投票相勾通的神气进走。本次会议于 2022 年不悦目海 B 座 21 层会议室召开,由公司董事长毛伟憨厚把持。公司鼓励集中投票时辰为 2022 年 1 月 21 日,其中:(1)议决深圳证券来去所来去体例进走集中投票的时辰为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:   本所律师合计,本次会议的连合、召开才气合《公司法》、《上市公司鼓励大会规则》、《集中投票扩充详目》和公司规定的规定。   二、本次会议连合人及出席会议人员的履历   (一)本次会议由公司董事会连合,连合人的履历正直有效。   (二)出席现场会构和参增集中投票的鼓励(或鼓励代理人,下同)共 12人,代外股份 81,789,850 股,占公司股份总和的比例为 16.4123%。其中:1、出席现场会议的鼓励共 3 人,代外股份 81,396,950 股,占公司股份总和的比例为司的集中投票统计成果,参增集中投票的鼓励共 9 人,代外股份 392,900 股,占公司股份总和的比例为 0.0788%。以上议决集中投票体例进走投票的鼓励履历,由集中投票体例挑供机构深圳证券新闻有限公司考据其身份。   (三)公司单方董事、监事和高档处分人员亦出席了本次会议。   本所律师合计,上述出席会议人员的履历正直有效。   三、挑出且则挑案的鼓励的履历及才气   在本次会议上,出席鼓励并未挑出且则挑案。   四、本次会议的外决才气及外决成果   本次会议以现场记名投票和集中投票相勾通的外决神气进走外决,议决了以下有贪图:   (一)审议议决《对于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》   外决成果:答理 81,546,950 股,占出席会议扫数鼓励所捏有外决权股份总和的 99.7030%;挑剔 242,900 股,占出席会议扫数鼓励所捏有外决权股份总和的  其中,中幼投资者外决情况为:答理 606,950 股,占出席会议中幼投资者所捏有外决权股份总和的 71.4185%;挑剔 242,900 股,占出席会议中幼投资者所捏有外决权股份总和的 28.5815%;无舍权票。  五、论断私见  总而言之,本所律师合计,本次会议的连合、召开才气合《公司法》、《上市公司鼓励大会规则》、《集中投票扩充详目》和公司规定的规定,本次会议连合人和出席会议人员均具有正直履历,本次会议的外决才气及外决成果均正直有效。  本法律私见书正本叁份,副本些许份,具有齐截法律遵守。  特此致书! (本页无正文,为《福建至理律师事务所对于鸿博股份有限公司 2022 年第一次且则鼓励大会的法律私见书》签订页) 福建至理律师事务所            承办律师:   中国·福州                      苛建云                      承办律师:                              高亚玲                  律师事务所精采人:                              柏   涛                  签订日历:二〇二二年一月二十一日

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